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北京时刻10月15日，一则来自好意思国司法部的音讯炸穿了跨国罪犯。

他们认真对柬埔寨太子集团创办东谈主陈志拿起刑事指控，罪名叫电信诓骗与洗钱。

更让东谈主叹惜的是，此次好意思国径直抄走了约127271枚比特币，按当下市值算足足有150亿好意思元，折合成东谈主民币差未几1069亿元。

好意思国司法部称，这是该部门历史上最大规模的充公行径。

01

亚洲最大跨国罪犯组织“话事东谈主”

在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 “东谈主物”。

38岁的他，顶着“Vincent”这个英文名，手捏英国和柬埔寨双重国籍，对外声称我方是搞房地产、金融和破钞服务的“交易精英”。

2020年7月，太子集团控股创办东谈主陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

可好意思国检方10月14日在纽约联邦法院甩出的告状书，径直撕下了他的伪装 —— 这那里是什么企业家，分明是亚洲最大跨国罪犯组织的“话事东谈主”！

早在2015年，陈志就带着太子集团启动布局。

他在群众30多个国度栽植企业，这些公司看似合规盘算，实则是他障翳诈欺勾当的“马甲”。

其中，最令东谈主发指的是他在柬埔寨操控的诈欺园区，况且规模还不小。

检方在法庭文献里提到，团伙有益搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，限度7.6万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈欺的 “垫脚石”。

团伙成员先用社交软件或通信器具筹商受害者，花时刻嘘寒问暖、培养情怀，等受害者澈底信任了，就启动 “画大饼”：“把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！” 可等受害者真把钱转昔日，账户立马被掏空，连本带利全没影。

在纽约布鲁克林，陈志还安插了 “洗钱小分队”。

这群东谈主有益帮他移动诈欺来的钱，涉案金额高达数百万好意思元，全好意思国至少有 250 东谈主栽在这个圈套里。

诈欺来的钱，陈志可没闲着，全花在了“炫富”上。

好意思国司法部访问发现，他先用复杂的 “漫衍 + 归集” 手法洗白赃款，把钱拆分红大批小额资金，再通过多个账户汇总，绕开监管后，就启动猖獗浪掷品。

浪掷旅行、名贵腕表、私东谈主飞机，致使从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些破耗的每一分钱，齐是受害者的血汗钱，是他东谈主的养老钱、看病钱、孩子的学花钱。

02

狰狞的东谈主口贩运与免强办事

更紧迫的是，陈志所操盘的，不单是是简便的“杀猪盘”，更涉嫌狰狞的东谈主口贩运和免强办事。

司法部文献指出，少见百东谈主被诱拐或贩运至柬埔寨，被动在诈欺园区从事加密投资骗局。他们被充公护照、截止东谈主身目田，并在拒却恪守时遇到暴力按捺致使殴打。

好意思国检方神色，这个罪犯收罗“是当代奴役与高技术诈欺的迎合体”，其运作规模之大、限度时候之狰狞，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种罪犯行径中，诈欺者自己正常亦然东谈主口贩运的受害者和免强办事的受害者。他们遇到绑架者豪迈的限度时候，包括躯壳荼毒、阻拦、截止行径、恣意罚金和收费、性克扣按捺以及充公个东谈主文献和电子开拓。

此外，好意思国财政部还称，太子集团旗下的诈欺集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈绑架、诈欺、免强办事以及2023年又名25岁中国公民被悍戾杀害的报谈关系。

2022年，好意思国联邦访问局在纽约破除了一个中国洗钱收罗，证据259名好意思国东谈主被金贝集团诈欺1800万好意思元。

固然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈欺行径划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团通盘，陈志担任首席扩充官。

同期，好意思国财政部还梳理出了太子集团复杂的里面东谈主员组成及罪犯行径的一脉相承，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华东谈主。

好意思国财政部示意，关于太子集团及联系组织的涉案东谈主员，其在好意思国境内或由好意思国东谈主办有或限度的通盘财产及财产权利均被冻结，并必须向异邦钞票限度办公室 (OFAC) 说明。此外，任何由又名或多名被冻结东谈主员径直或曲折、单独或悉数领有50%或以上的实体也将被冻结。

03

伦敦的19处房产被冻结，当前东谈主还没抓到

面对陈志的恶行，好意思英两国此次动真格了。

好意思国司法部长邦迪在声明里放话：“今天的行径，是咱们针对东谈主口贩运和收罗金融诈欺这一群众灾难所禁受的最有劲打击之一。”

言下之意很显着：不管你是多大的“大佬”，独一犯了法，就别思跑。

好意思国联邦查抄官诺切拉更是径直喊话群众诈欺者：“这一具有历史酷爱的诉讼和充公告状，将向全全国的诈欺者发出浓烈信号：不管你身处何地，咱们齐会追查你。”

这句话可不是吓唬东谈主，好意思国财政部异邦钞票限度办公室（OFAC）仍是把和太子集团联系的 146 名个东谈主、实体拉进了制裁名单，里面不仅有陈志和公司高管，还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。

当今这些东谈主的好意思国钞票全被冻结，好意思国个东谈主和金融机构也弗成跟他们作念任何往复，十分于断了他们在好意思国的 “财源”。

也不怪好意思国如斯积极行径，据好意思国财政部府上泄露，昔日几年，好意思国因收罗投资诈欺酿成的蚀本接续高涨，总数超越166亿好意思元。好意思国政府的一项揣度泄露，2024年，好意思国东谈主因东南亚的诈欺行径蚀本至少100亿好意思元，比上一年增长66%，其中像太子集团这么的诈欺案件尤为严重。

英国也没闲着，径直冻结了陈志收罗在伦敦的19处房产，总价值超越1亿英镑。其中一处北伦敦豪宅，光市值就有1200万英镑，换算成东谈主民币差未几1.1亿元。

英国新任社交部长库珀直言：“这些可怕诈欺中心的谋划者正在粉碎罅隙群体的生活，并在伦敦购买房产来存放他们的钱。” 思思亦然，受害者在为生活发愁，诈欺犯却在伦敦住豪宅，这事儿换谁齐弗成忍。

更让东谈主没思到的是，国当局还指控陈志的收罗将业务彭胀至太平洋岛国帕劳（Palau），透过其名下公司租借岛屿并接洽以可疑资金开发度假村形势。

司法机构称，联系营地不仅触及诈欺，还与东谈主口贩运、严刑与免强办事关系，好多受害者系受失实招聘诱拐而来并被动实施诈欺。

不外当前，陈志还没被抓到，若包括电信诈欺共谋与洗钱共谋等罪名建设，他或靠近最高可达40年的刑期。

参考府上：

好意思国痛击柬埔寨最大电诈“杀猪盘”！38岁华东谈主房产巨头是背后黑手，用比特币洗钱。北好意思交易见闻