证券代码：600745      证券简称：闻泰科技            公告编号：临 2025-092 转债代码：110081      转债简称：闻泰转债        闻泰科技股份有限公司  对于召开“闻泰转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议            的见知    本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实纪录、误导性述说  巧合紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完满性承担法律连累。    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于核准闻  泰科技股份有限公司公成立行可调换公司债券的批复》                         （证监许可20212338 号）  核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公成立行  了 8,600 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 86.00 亿元。  事会第五次会议，审议通过了《对于公司紧要钞票出售有贪图的议案》                               《对于审议 闻泰科技股份有限公司紧要钞票出售叙述书（草案）>过甚节录的议案》等本次  交往的相关议案，具体推行详见公司知道的《闻泰科技股份有限公司紧要钞票出  售叙述书（草案）》等相关公告。    凭证公司《公成立行可调换公司债券召募阐明书》及《公成立行 A 股可转  换公司债券之债券捏有东说念主会议规则》，公司第十二届董事会第十三次会议审议通  过了《对于提请召开 2025 年第二次债券捏有东说念主会议的议案》，决定于 2025 年 6  月 9 日下昼 15:00 在公司召开“闻泰转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议。现将本  次会议的相关事项见知如下：    一、召开会议的基本情况    （一）召集东说念主：公司董事会    （二）会议召开时候：2025 年 6 月 9 日下昼 15:00    （三）会议召开地方：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室   （四）会议召开及投票方式：会议袭取现场方式召开，投票袭取记名方式表 决。   （五）债权登记日：2025 年 5 月 30 日   （六）出席对象： 海分公司登记在册的本公司债券捏有东说念主。上述本公司债券捏有东说念主均有权出席本次 会议，并不错以书面方式委用代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主无谓是本公 司债券捏有东说念主；   二、会议审议事项   三、会议登记圭表   （一）登记时候：拟出席会议的债券捏有东说念主请于 2025 年 6 月 6 日下昼 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室相关东说念主员计议办理登记手续。   （二）登记目标： 买卖牌照复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖 公章）或适用法律规则的其他解释文献；由委用代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身 份证、企业法东说念主买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖 公章）、授权委用书（授权委用书花样，参见附件）、捏有本期未偿还债券的证券 账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的其他解释文献； 照复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律规则的其他解释文献；由委用代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、债券 捏有东说念主的买卖牌照复印件（加盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权 委用书（授权委用书花样，参见附件）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印 件（加盖公章）或适用法律规则的其他解释文献； 还债券的证券账户卡复印件；由委用代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、委用 东说念主身份证复印件、授权委用书（授权委用书花样，参见附件）、委用东说念主捏有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件；   四、表决重要和遵守 对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所代表表决权对应的表决效果应 计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主拔除表决权，不计入投票 效果。 权。 债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）原意方为有用。债券捏有东说念主会议决议经表决 通事后收效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关 批准另行细则的日历起收效。 相相悖。 东说念主会议规则》的相关规则，经表决通过的债券捏有东说念主会议决议对本次可转债整体 债券捏有东说念主（包括未参预会议或昭示不同主见的债券捏有东说念主）具有法律拘谨力。 并认真扩充会议决议。   五、计议方式   地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室   计议电话：0573-82582899   计议邮箱：600745mail@wingtech.com   计议东说念主：董事会办公室   六、其他 的，不成欺诈表决权。   特此公告。                                  闻泰科技股份有限公司董事会                                    二〇二五年五月二十四日 附件：授权委用书                  授权委用书 闻泰科技股份有限公司：     兹委用       先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 6 月 9 日召开的贵公司“闻泰转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议，并代为欺诈 表决权。 委用东说念主捏有“闻泰转债”债券张数： 委用东说念主证券账户卡号码： 序号    议案称呼              原意   反对        弃权 委用东说念主签名（盖印）：            受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号：              受托东说念主身份证号：                      委用日历：     年   月    日 备注： 委用东说念主应当在委用书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”， 对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表 决。